证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-035
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019），公司将定于2022年5月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2022年5月18日—2022年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长朱张泉先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 13 名，所持（代表）股份数 863,180,744 股，占公司有表决权股份总数的 43.8890%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有效
表决权的股份数 854,503,121 股，占公司有表决权股份总数的 43.4478 %。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决权的股份
数 8,677,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.4412%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表股份8,677,623股，占公司有表决权股份总数的0.4412%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 863,060,044 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.9860%；反对 1,000 股；弃权 119,700 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
8,556,923 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.6091%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0115%；弃权 119,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.3794%。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 863,060,044 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.9860%；反对 1,000 股；弃权 119,700 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,556,923 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.6091%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0115%；弃权 119,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.3794%。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 863,060,044 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.9860%；反对 1,000 股；弃权 119,700 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,556,923 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.6091%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0115%；弃权 119,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.3794%。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 863,060,044 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.9860%；反对 1,000 股；弃权 119,700 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,556,923 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.6091%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0115%；弃权 119,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.3794%。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 863,179,744 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.9999%；反对 1,000 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,676,623 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9885%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0115%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
（六）审议通过《关于审核 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为 640,550,032 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为222,630,712 股。
表决结果：同意 218,668,205 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
98.2201%；反对 3,962,507 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意4,715,116 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的54.3365%；反对 3,962,507 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 45.6635%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
（七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 854,929,021 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.0440%；反对 8,251,723 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意425,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 4.9080%；反对 8,251,723 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的95.0920%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
表决结果：同意 854,503,121 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
98.9947%；反对 8,677,623 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；反对8,677,623 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为 640,550,032 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为222,630,712 股。
表决结果：同意 218,408,605 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
98.1035%；反对 4,222,107 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意4,455,516 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的51.3449%；反对 4,222,107 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 48.6551%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
（十）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为 606,459,094 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为256,721,650 股。
表决结果：同意 256,380,750 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.8672%；反对 340,900 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,336,723 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的96.0715%；反对 340,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 3.9285%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表
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