证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-034
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券完成转股、摘牌及公司部分股份解
除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、海亮集团可交换公司债券完成转股的情况
2019 年 4 月 26 日，海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）完成了海
亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行工作，发
行规模 8.924 亿元，债券期限 3 年，债券简称“19 海亮 E1”，债券代码“117133”，
详见浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日披露的《关
于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2019-040）。
2019 年 5 月 28 日，海亮集团完成了海亮集团有限公司 2019 年非公开发行
可交换公司债券（第二期）的发行工作,发行规模 11 亿元,债券期限 3 年,债券简
称“19 海亮 E2”,债券代码“117135”，详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《关
于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（公告编号：2019-052）。
根据《海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集
说明书》的约定，“19 海亮 E1”于 2019 年 10 月 28 日进入换股期，换股期限自
2019 年 10月 28 日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022 年 4月 25 日）。
详见公司于 2019 年 10 月 21 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换
公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-082）。
根据《海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集
说明书》的约定，“19 海亮 E2”于 2019 年 11 月 28 日进入换股期，换股期限自
2019 年 11月 28 日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022 年 5月 27 日）。
详见公司于 2019 年 11 月 25 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换
公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-104）。
“19 海亮 E2”于 2021 年 10 月 22 日摘牌，详见公司于 2021 年 10 月 28 日
发布的《关于控股股东海亮集团有限公司完成购回可交换公司债券暨公司部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-074）
截至 2022 年 4 月 22 日，上述可交换公司债券（除“19 海亮 E2”购回的 290
万张）已全部完成换股，换股数量累计 196,797,141 股，占公司当前总股本（2022
年 5 月 13 日公司总股本为 1,966,737,131）的 10.01%。“19 海亮 E1”已于 2022
年 4 月 26 日摘牌。具体如下：
1、股东换股基本情况
可交换公司债 占公司总股
股东名称 换股期间 换股数量（股）
券简称 本的比例
2021 年 4 月 13 日至 2022
19 海亮 E1 98,034,464 4.98%
年 4 月 22 日
海亮集团
2021 年 4 月 15 日至 2021
19 海亮 E2 98,762,677 5.02%
年 9 月 13 日
合计 196,797,141 10.01%
注：以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。
2、股东及其一致行动人换股前后持股情况
换股前情况 换股后情况
股东名称
占公司总股本比 占公司总股本
股数（股）） 股数（股））
例 比例
海亮集团 781,026,875 40.01% 584,229,734 29.71%
冯海良 59,840,466 3.04% 59,840,466 3.04%
冯橹铭 13,000,000 0.66% 13,000,000 0.66%
浙江正茂创业投资有限 12,336,449 0.63% 12,336,449 0.63%
公司
合计持有股份 866,203,790 44.37% 669,406,649 34.04%
其中：无限售条件股份 804,399,093 41.21% 669,406,649 34.04%
有限售条件股份 61,804,697 3.17% 0 0.00%
备注：○1 海亮集团可交债债券持有人于 2021 年 4 月 13 日开始换股，并于 2022 年 4 月 22 日结束换股，
因此本表中“换股前情况”是指 2021 年 4 月 12 日，“换股后情况”是指 2022 年 4 月 22 日收盘；
○2 公司发行的可转换公司债券自 2020 年 5 月 27 日进入转股期，公司总股本根据持有人转股情
况相应发生变化。 截至 2021 年 4 月 12 日收盘，公司总股本为 1,952,112,895 股；截至 2022 年 4 月 22 日
收盘，公司总股本为 1,966,737,131 股。 因此，上表中换股前持股比例按照公司总股本 1,952,112,895 股
计算，换股后持股比例按照 2022 年 4 月 22 日收盘公司总股本 1,966,737,131 股计算。
○3 2021 年 11 月 9 日，海亮集团参与公司非公开发行的 61,804,697 股到期解除限售。
海亮集团质押中国银河证券股份有限公司的 47,665,536 股（占公司股份总
数的 2.42%）无限售条件流通股股份已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：
二、海亮集团股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为 是否为
控股股 占其 占公 限售股 是否
股东 东或第 本次 所持 司总 （如 为补 质押 质押 质权 质押
名称 一大股 质押 股份 股本 是，注 充质 起始 到期 人 用途
东及其 数量 比例 比例 明限售 押 日 日
一致行 类型）
动人
可交
123,3 2019 换公
00,00 21.10 6.27% 否 否 年4月 司债
0 % 16 日 质权 中国 券事
海亮 人申 银河 项担
集团 请解 证券 保
是 2020 可交
有限 11,00 年 10 除质 股份 换公
公司 0,000 1.88% 0.56% 否 是 月 14 押登 有限 司债
日 记日 公司 券事
11,40 2021 项补
0,000 1.95% 0.58% 否 是 年1月 充担
13 日 保
145,7 24.94
合计 -- 00,00 % 7.41% -- -- -- -- -- --
0
注：截止2022年5月13日，公司总股本为1,966,737,131股；海亮集团持有公司584,229,734
股。
2、本次股份解除质押基本情况
自 2019 年 4 月 17 日起，海亮集团将其持有的本公司 32,530 万股无限售流
通股质押给中国银河证券股份有限公司用于 19海亮 E1和 19海亮 E2 可交换公司
债券事
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