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海亮股份:2020年年度股东大会会议决议公告

公告日期:2021-05-22

海亮股份:2020年年度股东大会会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002203        证券简称:海亮股份      公告编号:2021-033
债券代码:128081        证券简称:海亮转债

              浙江海亮股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-016),公司将定于2021年5月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

  2021年5月7日,公司董事会收到控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)以书面形式送达的《关于提请增加股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,减少会议成本,海亮集团提请公司董事会将《关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案》作为临时提案,提交公司2020年度股东大会审议。

  2021年5月10日,公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-030)。本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。

  1、现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午2:30

  网络投票时间:2021年5月21日—2021年5月21日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00。

  2、会议地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

  3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长朱张泉先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 14 名,所持(代表)股份数 1,062,069,065 股,占公司有表决权股份总数的 55.0245%。

  2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 10 人,代表有效表决权的股份数 1,031,070,954 股,占公司有表决权股份总数的 53.4185%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计 4 名,代表有效表决权的股份数 30,998,111 股,占公司有表决权股份总数的 1.6060%。

  4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共6人,代表股份45,450,375股,占公司有表决权股份总数的2.3547%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律、行政法规的相关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

    (一)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

    (二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

    (三)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

    (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

    (五)审议通过《2020 年度利润分配预案》

  表决结果:同意 1,062,069,065 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意45,450,375 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。


    (六)审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 1,061,906,765 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.98%;反对 48,900 股;弃权 113,400 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意45,288,075 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.64%;反对 48,900 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.11%;弃权 113,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.25%。

    (七)审议通过《关于审核 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、曹建国、蒋利民回避表决,回避表决股份数合计为 816,319,274 股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 245,749,791 股。

  表决结果:同意 235,060,440 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的95.65%;反对 10,689,351 股;弃权 0 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意21,396,476 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的66.69%;反对 10,689,351 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 33.31%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

    (八)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 1,049,454,740 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 98.81%;反对 12,614,325 股;弃权 0 股。

    (九)审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》


  表决结果:同意 1,059,806,223 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.79%;反对 2,262,842 股;弃权 0 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意43,187,533 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的95.02%;反对 2,262,842 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 4.98%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

    (十)审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
  关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国、蒋利民回避表决,回避表决股份数合计为 782,228,336 股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为279,840,729 股。

  表决结果:同意 269,151,378 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的96.18%;反对 10,689,351 股;弃权 0 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意21,396,476 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的66.69%;反对 10,689,351 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 33.31%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

    (十一)审议通过《2020 年度社会责任报告》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。


    (十二)审议通过《2020 年度环境报告书》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

    (十三)审议通过《关于 2021 年度开展金融衍生品投资业务的议案》

  表决结果:同意 1,062,069,065 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意45,450,375 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

    (十四)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

  表决结果:同意 1,061,955,665 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%;反对 0 股;弃权 113,400 股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意45,336,975 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.75%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权 113,400 股,占出席本次股东大会的中小投
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