证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013-007
浙江海亮股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（下称“海亮股份”或“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2013 年 2 月 25 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式
发出，会议于 2013 年 2 月 26 日上午 9 时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店
五楼会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议
案》。
同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司进行增资，增资金额为
人民币 30,000 万元。关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的公告》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》。
同意全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以 210,156,962.28 元的价格受
让海亮集团有限公司持有诸暨市海博小额贷款有限公司 30%股权。本次收购完成
后，海亮集团有限公司不再持有诸暨市海博小额贷款有限公司股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股权收购构成了关联
交易，关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生需回避表决。本次股权收购事宜尚需提交
2013 年度第一次临时股东大会审议，并报浙江省金融工作办公室的批准后方可
实施。《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告》全文详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：2 票回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的议案》。
同意将刚果（金）铜钴矿项目投资主体由全资子公司香港海亮铜贸易有限
公司调整为浙江海亮股份有限公司，同时引进浙江嘉利珂钴镍有限公司、香港海
茂实业（集团）有限公司为项目投资方。海亮股份与嘉利珂钴镍、香港海茂共同
出资设立海亮（非洲）矿业投资有限公司，注册资金 5 万美元，投资总额为 4000
万美元，其中海亮股份占总股本的 82%；嘉利珂钴镍占总股本的 10%；香港海茂
占总股本的 8%。海亮（非洲）矿业投资有限公司作为合作主体与 MWANA.AFRICA
下属子公司共同设立矿产开发公司，实施刚果(金)铜钴矿项目。该投资方案尚需
中国企业境外投资审批部门批准后方可实施。《关于调整刚果（金）铜钴矿项目
投资方案的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于向有关商业银行申请 2013 年综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请 2013 年度
不超过 128.13 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类
贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅
限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，
各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以
银行的实际授信为准。
本议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整独立董事津贴并修改<公司董事、监事、高级管
理人员薪酬制度>的议案》
同意将独立董事津贴由将公司独立董事津贴由 5 万元（税后）调整至 8 万
元（税后），并相应修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修改后
的《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯
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本议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2013年3月14日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二
楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十六日
