股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-032
金风科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 79 名，代表公司有表决权的股
份数 1,754,042,682 股，占公司股本总数的 41.5151%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表10名，持有股份数1,095,270,084股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.4426%，其中现场出席
会议的 A 股股东 8 名，持有股份数 946,551,233 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 53.9640%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持
有股份数 148,718,851 股，占公司出席会议有表决权股份总数的8.4786%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 69 名，持有股份数 658,772,598 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 37.5574%。
董事七名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、刘日新先生、张旭东先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
2023 年年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 1,752,575,884 99.9164% 983,781 0.0561% 483,017 0.0275%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 1,690,864,716 96.3982% 62,694,949 3.5743% 483,017 0.0275%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 1,690,824,716 96.3959% 62,694,949 3.5743% 523,017 0.0298%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 1,751,763,484 99.8701% 982,881 0.0560% 1,296,317 0.0739%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 1,752,548,484 99.9148% 953,971 0.0544% 540,227 0.0308%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,752,536,784 99.9141% 1,022,881 0.0583% 483,017 0.0275%
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
10.00 1,698,661,988 96.8427% 54,897,677 3.1298% 483,017 0.0275%
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
11.00 1,698,660,988 96.8426% 54,898,677 3.1298% 483,017 0.0275%
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
12.00 1,752,701,074 99.9235% 960,581 0.0548% 381,027 0.0217%
案》
13.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,752,362,784 99.9042% 1,196,881 0.0682% 483,017 0.0275%
14.00 《关于推荐公司监事候选人的议案》 1,701,282,604 96.9921% 52,243,961 2.9785% 516,117 0.0294%
中小股东表决结果：
2023 年年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 319,939,909 99.5436% 983,781 0.3061% 483,017 0.1503%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 258,228,741 80.3433% 62,694,949 19.5064% 483,017 0.1503%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 258,188,741 80.3309% 62,694,949 19.5064% 523,017 0.1627%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 319,127,509 99.2909% 1,022,881 0.3183% 1,256,317 0.3909%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 319,127,509 99.2909% 1,022,881 0.3183% 1,256,317 0.3909%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 319,127,509 99.2909% 982,881 0.3058% 1,296,317 0.4033%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 319,912,509 99.5351% 953,971 0.2968% 540,227 0.1681%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》
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