股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-074
金风科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2023年12月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月22日在北京金风科创风电设备有限公司十楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名委员会审核，同意推荐张旭东先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该候选人将提交公司股东大会选举。
张旭东先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
“《公司章程》修正案”详见附件。《公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。
三、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
“《股东大会议事规则》修正案”详见附件。《股东大会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。
四、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
“《董事会议事规则》修正案”详见附件。《董事会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
六、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
七、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
八、审议通过《关于修订金风科技股份有限公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
九、审议通过《关于召开金风科技 2024 年第一次临时股东大会
及 2024 年第一次 A 股类别股东会议、2024 年第一次 H 股类别股东
会议的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类
别股东会议、2024 年第一次 H 股类别股东会议，召开通知将于近日另行公告。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2023年12月22日
附件：
张旭东，生于1987年，毕业于吉林化工学院，学士学位，电子信息工程专业。
工作经历
2011年3月-2021年8月，福佳集团有限公司主管、经理、集团职能部门负责人
2021年8月-2021年12月，和谐健康保险股份有限公司总经办证照管理室经理
2021年12月-2022年9月，和谐健康保险股份有限公司机构发展部副总经理（主持工作）
2022年9月至今，和谐健康保险股份有限公司机构发展部总经理兼董事会办公室主任
其中：
2017年11月20日-2023年12月15日，兼任福佳国平（上海）资产管理有限公司监事
2018年3月7日-2023年12月18日，兼任太平福佳资产管理（大连）有限公司监事
2019年4月1日-2023年12月19日，兼任辽宁福保保险经纪有限公司监事
截止本公告日，张旭东先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任机构发展部总经理兼董事会办公室主任之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张旭东先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形：2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满：4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件：《公司章程》修正案
序 修订前 修订后
号
因本次修订增减条款、调整条款顺序，本章程条款序号将相应调整。原
章程中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的本章程亦做相
应变更。
1 第 1.01 条 第 1.01 条
金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《到境外上市公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程
司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关法律、行政
市规则》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 法规的规定，制定本章程。
…… ……
2 第 1.06 条 第 1.06 条
公司章程对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有约束力；前 公司章程对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有约束力；前
述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。 述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级
管理人员。 管理人员。
前款所称起诉，指向中国有管辖权的法院提起诉讼；前款所述事项，也
可依据公司章程的规定向指定仲裁机构申请仲裁。
3 第 1.09 条 第 1.09 条
本章程经有权审批部门批准，待公司公开发行的 H 股股票在香港联交所 自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动失效。
挂牌交易之日起生效。自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动 自本章程生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、
失效。 股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。
自本章程生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、
股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。
4 第 3.04 条 第 3.04 条
经中国证监会批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 经中国证监会注册或备案，公司可以依法向境内投资人和境外投资人发
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾 行股票。
地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外 前款所称
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