股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-045
金风科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 50 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,916,317,515 股，占公司股本总数的 45.3559%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 7 名，持有股份数1,247,913,530 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 65.1204%，
其中现场出席会议的 A 股股东 6 名，持有股份数 926,019,316 股，占
公司出席会议有表决权股份总数的 48.3229%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 321,894,214 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 16.7975%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 43 名，持有股份数 668,403,985 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 34.8796%。
董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士及魏炜先生，监事四名，高级管理人员三名，公司律师及点票监察员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
2023 年第一次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
1.00 额度的议案》 1,639,964,541 85.5790% 274,611,973 14.3302% 1,741,001 0.0909%
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
2.00 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》 1,639,949,941 85.5782% 273,878,173 14.2919% 2,489,401 0.1299%
3.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,874,203,711 97.8024% 42,081,804 2.1960% 32,000 0.0017%
中小股东表决结果：
2023 年第一次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
1.00 额度的议案》 228,491,024 45.2597% 274,611,973 54.3954% 1,741,001 0.3449%
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
2.00 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》 228,476,424 45.2568% 273,878,173 54.2501% 2,489,401 0.4931%
3.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 462,730,194 91.6581% 42,081,804 8.3356% 32,000 0.0063%
A 股股东表决结果：
2023 年第一次临时股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
1.00 额度的议案》 1,534,346,273 96.2321% 60,077,027 3.7679% 1 0.0000%
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
2.00 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》 1,534,331,673 96.2311% 60,091,627 3.7689% 1 0.0000%
3.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,587,281,272 99.5521% 7,110,029 0.4459% 32,000 0.0020%
H 股股东表决结果：
2023 年第一次临时股东大会 H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
1.00 额度的议案》 105,618,268 32.8115% 214,534,946 66.6477% 1,741,000 0.5409%
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
2.00 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》 105,618,268 32.8115% 213,786,546 66.4152% 2,489,400 0.7734%
3.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 286,922,439 89.1356% 34,971,775 10.8644% 0 0.0000%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊载于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有
限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
对于第3.00项议案，刘日新先生自本次股东大会审议通过之日的
次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王嘉琛律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格、本次股东
大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金风科技股份有
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