股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-020
新疆金风科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技 ”)2023年4月14日以电子邮件发出会议通知，于2023年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第十次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2023 年第一季度报告》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第一季度报告》（编号：2023-022）。
公司监事会发表了同意的审核意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易
所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《第八届监事会第五次会议决议公告》（编号：2023-021）。
二、审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告》（编号：2023-023）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（编号：2023-024）。
四、审议通过《关于天津远见金风融和零碳一号股权投资基金有限合伙人变更的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于拟参与设立天津远见金风融
和零碳一号股权投资基金有限合伙人变更的公告》（编号：2023-025）。
五、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于拟变更公司名称的公告》（编号：2023-026）。
公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“章程修正案”详见附件。《公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
（https://www.hkexnews.hk）。
八、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
九、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
十、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
十一、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》；
该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
十二、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易（A 股）预
计额度的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于新增 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2023-027）。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）的《独立董事关于关联交易事项的事前认可函》、《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目
再融资按持股比例提供母公司担保的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为参股公司澳大利亚 WhiteRock Wind Farm 项目公司提供担保的公告》（编号：2023-028）。
公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
根据公司股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司推荐，经董事会及提名委员会审核，同意推荐杨丽迎女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该候选人将提交公司股东大会选举。
杨丽迎女士简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十五、审议通过《关于召开金风科技 2022 年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开金风科技 2022 年度股东大会，召开通知将于近日另行
公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
附件：
杨丽迎女士简历
杨丽迎，生于 1982 年，毕业于清华大学，硕士学位，法学专业，
现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资并购部主任兼投资并购中心主任。
工作经历
2008.07--2009.09 中国长江三峡工程开发总公司枢纽管理局公
共管理部助理
2009.09--2011.08 中国长江三峡集团公司枢纽管理局公共管理
部助理
2011.08--2015.06 中国长江三峡集团公司办公厅主办
2015.06--2017.02 中国长江三峡集团公司法律事务部主办
2017.02--2020.08 中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务
一处副处长
2020.08--2021.08 中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律
事务部主任
2021.08--2023.03 中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律
合规部（企业管理部）主任
2023.03 至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资并购
部主任兼投资并购中心主任
截止目前，杨丽迎女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司担任投资并购部主任兼投资并购中心主任之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
杨丽迎女士不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形：2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满：4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开
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