股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-076
新疆金风科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 75 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,747,517,877 股，占公司股本总数的 41.3607%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 8 名，持有股份数1,408,023,462 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 80.5728%，
其中现场出席会议的 A 股股东 6 名，持有股份数 927,163,875 股，占
公司出席会议有表决权股份总数的 53.0560%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 480,859,587 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 27.5167%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 67 名，持有股份数 339,494,415 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 19.4272%。
董事五名，监事三名，高管人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2022 年第二次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票填
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 1,423,491,156 81.4579% 323,941,221 18.5372% 85,500 0.0049%
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1,747,128,425 99.9777% 377,752 0.0216% 11,700 0.0007%
3.00 《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议 1,682,552,475 99.8323% 2,815,291 0.1670% 11,700 0.0007%
案》
4.00 《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股） 1,384,445,708 99.2581% 2,812,491 0.2016% 7,535,733 0.5403%
预计额度的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,699,795,662 97.2691% 47,710,515 2.7302% 11,700 0.0007%
中小股东表决结果：
2022 年第二次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票填
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 498,103,181 60.5869% 323,941,221 39.4027% 85,500 0.0104%
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 821,740,450 99.9526% 377,752 0.0459% 11,700 0.0014%
3.00 《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议 819,302,911 99.6561% 2,815,291 0.3424% 11,700 0.0014%
案》
4.00 《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股） 811,781,678 98.7413% 2,812,491 0.3421% 7,535,733 0.9166%
预计额度的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 774,407,687 94.1953% 47,710,515 5.8033% 11,700 0.0014%
A 股股东表决结果：
2022 年第二次临时股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票填
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 1,227,160,891 96.8818% 39,469,099 3.1160% 28,300 0.0022%
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1,266,268,838 99.9693% 377,752 0.0298% 11,700 0.0009%
3.00 《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议 1,201,700,688 99.7659% 2,807,491 0.2331% 11,700 0.0010%
案》
4.00 《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股） 910,661,069 99.6418% 2,804,691 0.3069% 468,585 0.0513%
预计额度的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,261,236,708 99.5720% 5,409,882 0.4271% 11,700 0.0009%
H 股股东表决结果：
2022 年第二次临时股东大会 H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票填
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 196,330,265 40.8290% 284,472,122 59.1591% 57,200 0.0119%
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 480,859,587 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3.00 《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议 480,851,787 99.9984% 7,800 0.0016% 0 0.0000%
案》
4.00 《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股） 473,784,639 98.5287% 7,800 0.0016% 7,067,148 1.4697%
预计额度的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 438,558,954 91.2031% 42,300,633 8.7969% 0 0.0000%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，
第 1.00 项及 2.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 10
月 27 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
公告。
对于第 3.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份62,138,411 股）回避表决。第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司表决权股份352,723,945 股）回避表决。对于第 5.00 项议案，王义礼先生自本次股东大会审议通过之日的次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
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