股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-044
新疆金风科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2022年7月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年7月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司秘书的议案》；
同意聘任曹志刚先生为公司总裁，马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书。上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1、聘任曹志刚先生为公司总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、聘任马金儒女士为副总裁兼董事会秘书及公司秘书
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述人员简历详见附件。
马金儒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。
马金儒女士联系方式如下：
联系电话：010-67511996
传真号码：010-67511985
电子邮件：goldwind@goldwind.com.cn
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
公司独立董事对上述人员的任职资格进行了认真核查，并发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官的议案》；
同意聘任王海波先生为公司执行副总裁；王宏岩先生为公司首席财务官；李飞先生、吴凯先生、刘日新先生、高金山先生、薛乃川先生、陈秋华先生为公司副总裁。上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1、聘任王海波先生为公司执行副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、聘任王宏岩先生为公司首席财务官
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、聘任李飞先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、聘任吴凯先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、聘任刘日新先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、聘任高金山先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
7、聘任薛乃川先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、聘任陈秋华先生为公司副总裁
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述人员简历详见附件。
公司独立董事对上述人员的任职资格进行了认真核查，并发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本次高级管理人员换届完成后，周云志先生将不再担任公司副总裁职务，继续在公司担任其他职务；截至本公告日，周云志先生持有公司股份 672,150 股，其不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后周云志先生持有的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规和规范性文件的要求。
三、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；
同意聘任武钢先生、翟恩地先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1、聘任武钢先生为公司总工程师
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、聘任翟恩地先生为公司总工程师
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述人员简历详见附件。
公司独立董事对上述人员的任职资格进行了认真核查，并发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于聘任公司审计监察部部长、证券事务代表的议案》；
同意聘任马俊杰先生为公司审计监察部部长、李喆女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1、聘任马俊杰先生为公司审计监察部部长
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、聘任李喆女士为公司证券事务代表
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述人员简历详见附件。
李喆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符
李喆女士联系方式如下：
联系电话：010-67511996
传真号码：010-67511985
电子邮件：goldwind@goldwind.com.cn
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
五、审议通过《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》；
同意公司第八届董事会董事长薪酬：
董事长薪酬包括基本年薪、绩效年薪及超额利润奖金，基本年薪为 138 万元/年（含税），绩效年薪及超额利润奖金根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事武钢先生回避表决。
本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于金风投资控股有限公司拟转让其持有的宁波澜溪创新股权投资合伙企业财产份额及其持有的澜溪（宁波）资产管理有限公司股权的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于全资子公司转让宁波澜溪创新股权投资合伙企业财产份额及澜溪（宁波）资产管理有限公司股权的公告》（编号：2022-045）。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“章程修正案”详见附件。《公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“股东大会议事规则修正案”详见附件。《股东大会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2022年7月25日
附件：
曹志刚先生简历
曹志刚，男，生于1975年，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于新疆大学，高级工程师。现任新疆金风科技股份有限公司总裁、董事。
工作经历：
1998.07-1999.02 新疆风能公司达坂城风电场
1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部
2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部
2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主任
2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司 总工办主任， 副
总工程师
2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司 副总裁
2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁
2019.07至今 新疆金风科技股份有限公司 总裁
2013.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事
截至本公告日，曹志刚先生持有公司 12,343,283 股 A 股股份，
未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
曹志刚先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
马金儒女士简历
马金儒，女，生于1966年，吉林大学工学硕士、大连海事大学法学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，香港公司治理公会资深会士。深交所第二、三、四届上诉复核委员会委员，中国科学院大学MBA导师。现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。
工作经历：
1990.07-1991.11 大连港设计院经济师
1991.12-1999.12 大连港外经处合资合作科科长
1999.12-2002.03 大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理
2002.03-2005.11 大连港集装箱股份有限公司董事会秘书
2005.11-2010.03 大连港股份有限公司董事会秘书/公司秘书
2010.03至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘
书兼公司秘书
截至本公告日，马金儒女士持有公司 672,150 股 A 股股份，未在
持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
马金儒女士不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届
满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王海波先生简历
王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历。现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁、董事。
工作经历
1996.08-20
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