002202 深市 金风科技

股票代码：002202    股票简称：金风科技    公告编号：2022-039
          新疆金风科技股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2022年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年7月4日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    选举武钢先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简历详见附件。

    二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员：

1.战略决策委员会
主任委员：武钢先生
委员：王海波先生、王开国先生、高建军先生、魏炜先生
2.薪酬与考核委员会
主任委员：魏炜先生
委员：杨剑萍女士、曹志刚先生
3.审计委员会
主任委员：杨剑萍女士
委员：曾宪芬先生、卢海林先生
4.提名委员会
主任委员：杨剑萍女士
委员：魏炜先生、曹志刚先生
上述人员任期至本届董事会届满，简历详见附件。
特此公告。

                              新疆金风科技股份有限公司
                                        董事会

                                      2022年7月4日

附件：

                  武钢先生简历

    武钢，男，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。

    工作经历：

    1983年-1987年  新疆水电学校教研室主任

    1987年-1993年  新疆风能公司风力发电场场长

    1993年-1997年  新疆风能有限责任公司副总经理

    1997年-2006年  新疆金风科技股份有限公司总经理

    2006年-2013年  新疆金风科技股份有限公司首席执行官

    2012.06-2018.11  新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党
委书记

    2012.03-2013.01  新疆金风科技股份有限公司总裁

    2002.05至今    新疆金风科技股份有限公司董事长

    截止目前，武钢先生现持有公司62,138,411股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    武钢先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


                  曹志刚先生简历

  曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。
  工作经历：

  1998.07 -1999.02  新疆风能公司

  1999.03-2001.03  新疆新风科工贸有限责任公司技术部

  2001.03-2002.04  新疆金风科技股份有限公司技术部

  2002.05-2005.02  新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任
  2005.03-2006.03  新疆金风科技股份有限公司总工办主任及副总工程师

  2006.03-2010.03  新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2010.03-2019.07  新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  2017.07-2019.10  上纬新材料科技股份有限公司董事

  2018.07-2021.04  江西金力永磁科技股份有限公司副董事长

  2019.07至今    新疆金风科技股份有限公司总裁

  2013.06至今    新疆金风科技股份有限公司董事

    截止目前，曹志刚先生现持有公司 12,343,283 股 A 股股份，未
在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    曹志刚先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担
满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


                  王海波先生简历

    王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，
现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。

    工作经历：

    1996.08-2000.03  新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管
    2000.03-2000.08  深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理
    2000.08-2001.03  新疆新风科工贸有限公司市场部

    2001.03-2007.03  历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主
                    任、投资发展部主任

    2005.07-2010.03  新疆金风科技股份有限公司职工监事

    2007.04-2017.07  历任北京天润新能投资有限公司常务副总经
                    理、总经理及董事长

    2010.03-2012.01  新疆金风科技股份有限公司副总裁

    2012.01-2013.01  新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

    2013.01-2019.07  新疆金风科技股份有限公司总裁

    2019.08 至今      新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

    2012.06 至今      新疆金风科技股份有限公司董事


    截止目前，王海波先生持有公司 672,100 股 A 股股份，未在持股
公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    王海波先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


                  卢海林先生简历

    卢海林，男，生于1972年，毕业于北京师范大学，硕士学位，高级会计师、注册税务师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问，新疆金风科技股份有限公司董事。
    工作经历：

    1999.01-2003.07  中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳
地区总会计师

    2003.07-2006.04  水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师

    2006.04-2007.08  中国水利投资集团公司财务中心副主任(2007
年1月)兼中国华通能源投资有限公司监事会主席

    2007.08-2010.07  中国水利投资集团公司（财务中心）资产财务
部主任兼华通公司监事会主席、(2007年9月)江河农电公司监事会主席

    2010.07-2015.11  中国三峡新能源公司资产财务部主任兼华通
公司监事会主席(2015年7月免)、江河农电公司监事会主席

    2015.11-2016.04  中国三峡新能源公司资产财务部主任兼(2016
年2月)公司纪委委员，(江河农电)水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

    2016.04-2017.07  中国三峡新能源有限公司总经济师兼纪委委
员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长


    2017.07-2017.12  中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济
师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

    2017.12-2018.07  中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计
师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事

    2018.07-2018.09  中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计
师、总经济师兼纪委委员，福建能投公司监事

    2018.09-2018.09  中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计
师、总经济师，福建能投公司监事

    2018.09-2019.04  中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计
师，福建能投公司监事

    2019.04-2019.06  中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计
师兼总法律顾问、福建能投公司监事

    2019.06-2019.08  中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委
委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

    2019.06至今      新疆金风科技股份有限公司董事

    2019.08-2021.04  中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委
委员、总会计师兼总法律顾问、董事会秘书、福建能投公司监事（2021年3月免）

    2021.04至今  中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、
总会计师兼总法律顾问


    截止目前，卢海林先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司担任公司党委委员、总会计师兼总法律顾问，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    卢海林先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；