股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-037
新疆金风科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 47 名，代表公司有表决权的股
份数为 2,060,859,390 股，占公司股本总数的 48.7770%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 12 名，持有股份数1,407,690,681 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 68.3060%，
其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 927,553,575 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 45.0081%；现场出席会议的 H股股东 1 名，持有股份数 480,137,106 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 23.2979%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 35 名，持有股份数 653,168,709 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 31.6940%。
董事五名，监事四名，高管人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2021 年年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
1.00 《金风科技 2021 年度董事会工作报告》 2,059,758,585 99.9466% 169,359 0.0082% 931,446 0.0452%
2.00 《金风科技 2021 年度监事会工作报告》 2,059,758,585 99.9466% 169,359 0.0082% 931,446 0.0452%
3.00 《金风科技 2021 年度审计报告》 2,059,911,044 99.9540% 16,900 0.0008% 931,446 0.0452%
4.00 《金风科技 2021 年度利润分配预案》 2,060,582,151 99.9865% 268,739 0.0130% 8,500 0.0004%
5.00 《金风科技 2021 年度报告》 2,059,750,185 99.9462% 177,759 0.0086% 931,446 0.0452%
6.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,531,688,748 74.3228% 826,600 0.0401% 528,344,042 25.6371%
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
7.00 1,460,870,423 70.8865% 47,465,247 2.3032% 552,523,720 26.8104%
度的议案》
8.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1,124,131,850 54.5468% 383,954,724 18.6308% 552,772,816 26.8224%
9.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 2,060,494,051 99.9823% 356,839 0.0173% 8,500 0.0004%
《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
10.00 1,985,657,521 99.9637% 671,771 0.0338% 48,404 0.0024%
案》
11.00 《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》 2,059,040,147 99.9117% 1,765,839 0.0857% 53,404 0.0026%
累积投票议案
序号 议案内容 股数 占比 是否当选
12.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 武钢先生 1,988,552,785 96.4914% 是
12.02 曹志刚先生 1,952,463,409 94.7403% 是
12.03 王海波先生 1,541,398,294 74.7940% 是
12.04 卢海林先生 1,511,398,355 73.3383% 是
12.05 高建军先生 1,517,564,764 73.6375% 是
12.06 王开国先生 1,978,433,234 96.0004% 是
13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 杨剑萍女士 2,013,484,976 97.7012% 是
13.02 曾宪芬先生 2,054,375,945 99.6854% 是
13.03 魏炜先生 2,049,395,933 99.4438% 是
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 李铁凤女士 2,053,413,603 99.6387% 是
14.02 洛军先生 1,984,095,775 96.2752% 是
14.03 王岩先生 1,983,881,875 96.2648% 是
中小股东表决结果：
2021 年年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
1.00 《金风科技 2021 年度董事会工作报告》 606,035,068 99.8187% 169,359 0.0279% 931,446 0.1534%
2.00 《
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