002202 深市 金风科技

股票代码：002202    股票简称：金风科技    公告编号：2021-053
          新疆金风科技股份有限公司

          2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。

    4、会议召集人:公司董事会


    5、会议主持人:公司董事长武钢先生

    会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表 74 名，代表公司有表决权的股
份数为 2,170,884,353 股，占公司股本总数的 51.3811%。

    2、现场出席会议情况

    现场 出席会议的 股东及股 东代理人 17 名，持 有股份数
1,451,322,862 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.8540%，
其中现场出席会议的 A 股股东 16 名，持有股份数 1,035,819,191 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 47.7142%；现场出席会议的 H股股东 1 名，持有股份数 415,503,671 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 19.1398%。

    3、网络投票情况

    参与网络投票的 A 股股东 57 名，持有股份数 719,561,491 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 33.1460%。

  董事四名，监事五名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

    上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


        四、提案审议和表决情况

          全体股东表决结果：

                                                            2020 年度股东大会全体股东表决结果

                                                                                  同意                        反对                      弃权

 序号                            议案内容

                                                                            股数          占比          股数        占比        股数        占比

非累积投票议案
特别决议案

1.00      《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》      2,170,568,353      99.9854%    314,300        0.0145%    1,700        0.0001%

普通决议案

2.00      《金风科技2020 年度董事会工作报告》                        2,168,497,433      99.8900%    1,730,639      0.0797%    656,281      0.0302%

3.00      《金风科技2020 年度监事会工作报告》                        2,168,497,433      99.8900%    1,730,639      0.0797%    656,281      0.0302%

4.00      《金风科技2020 年度审计报告》                              2,168,709,172      99.8998%    1,518,700      0.0700%    656,481      0.0302%

5.00      《金风科技2020 年度利润分配预案的议案》                    2,134,498,649      98.3239%    36,322,124      1.6731%    63,580      0.0029%

6.00      《金风科技2020 年度报告》                                  2,168,497,433      99.8900%    1,730,639      0.0797%    656,281      0.0302%

7.00      《关于为子公司代为开具保函的议案》                          1,863,162,865      85.8251%    280,480,688    12.9201%    27,240,800    1.2548%

8.00      《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》  1,853,656,177      85.3871%    282,706,121    13.0226%    34,522,055    1.5902%

9.00      《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》                  2,161,105,065      99.5495%    2,472,733      0.1139%    7,306,555    0.3366%

10.00    《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》          2,170,426,014      99.9789%    456,639        0.0210%    1,700        0.0001%

11.00    《关于聘请会计师事务所的议案》                              2,169,194,486      99.9222%    1,664,567      0.0767%    25,300      0.0012%

          《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的

12.00                                                                  1,725,384,297      99.9715%    456,839        0.0265%    34,300      0.0020%
          议案》

13.00    《关于调整2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案      1,210,327,372      99.6968%    3,646,639      0.3004%    34,300      0.0028%

14.00    《关于推荐公司董事候选人的议案》                            2,088,337,349      96.1975%    82,512,704      3.8009%    34,300      0.0016%

          中小股东表决结果：

                                                          2020 年度股东大会中小股东表决结果

                                                                                  同意                        反对                      弃权

 序号                              议案内容

                                                                            股数        占比          股数        占比        股数      占比

非累积投票议案
特别决议案


1.00    《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》          567,280,825    99.9443%    314,300        0.0554%    1,700        0.0003%

普通决议案

2.00    《金风科技2020 年度董事会工作报告》                            565,209,905    99.5795%    1,730,639      0.3049%    656,281      0.1156%

3.00    《金风科技2020 年度监事会工作报告》                            565,209,905    99.5795%    1,730,639      0.3049%    656,281      0.1156%

4.00    《金风科技2020 年度审计报告》                                  565,421,644    99.6168%    1,518,700      0.2676%    656,481      0.1157%

5.00    《金风科技2020 年度利润分配预案的议案》                        531,211,121    93.5895%    36,322,124      6.3993%    63,580      0.0112%

6.00    《金风科技2020 年度报告》                                      565,209,905    99.5795%    1,730,639      0.3049%    656,281      0.1156%

7.00    《关于为子公司代为开具保函的议案》                              259,875,337    45.7852%    280,480,688    49.4155%    27,240,800    4.7993%

8.00    《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》