股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2020-042
新疆金风科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 60 名，代表公司有表决权的股
份数 2,162,181,495 股，占公司股本总数的 51.1751%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 11 名，持有股份数1,025,559,749 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 47.4317%，
其中现场出席会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 659,382,666 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 30.4962%；现场出席会议的 H股股东 1 名，持有股份数 366,177,083 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 16.9355%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 49 名，持有股份数 1,136,621,746 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 52.5683%。
董事四名，监事五名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2019 年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
《金风科技2019年度董事会工作
1.00 2,160,560,933 99.9250% 34,652 0.0016% 1,585,910 0.0733%
报告》
《金风科技2019年度监事会工作
2.00 2,160,560,933 99.9250% 32,352 0.0015% 1,588,210 0.0735%
报告》
3.00 《金风科技 2019 年度审计报告》 2,160,560,933 99.9250% 34,652 0.0016% 1,585,910 0.0733%
《金风科技2019年度利润分配预
4.00 2,161,063,600 99.9483% 256,391 0.0119% 861,504 0.0398%
案》
5.00 《金风科技 2019 年度报告》 2,160,565,133 99.9252% 30,452 0.0014% 1,585,910 0.0733%
《关于为子公司代为开具保函的
6.00 1,869,915,007 86.4828% 268,488,420 12.4175% 23,778,068 1.0997%
议案》
《关于为合并报表范围内全资及
7.00 1,869,915,007 86.4828% 268,490,720 12.4176% 23,775,768 1.0996%
控股子公司提供担保额度的议案》
《关于公司及子公司开展套期保
8.00 2,161,287,639 99.9587% 32,352 0.0015% 861,504 0.0398%
值业务的议案》
9.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 2,161,287,639 99.9587% 34,652 0.0016% 859,204 0.0397%
《关于授权金风投资董事会处置
10.00 江西金力永磁科技股份有限公司 2,161,073,200 99.9487% 246,791 0.0114% 861,504 0.0398%
股份的议案》
中小股东表决结果：
2019 年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
《金风科技 2019 年度董事会工 99.6692
1.00 488,263,793 34,652 0.0071% 1,585,910 0.3237%
作报告》 %
《金风科技 2019 年度监事会工 99.6692
2.00 488,263,793 32,352 0.0066% 1,588,210 0.3242%
作报告》 %
99.6692
3.00 《金风科技 2019 年度审计报告》 488,263,793 34,652 0.0071% 1,585,910 0.3237%
%
《金风科技 2019 年度利润分配 99.7718
4.00 488,766,460 256,391 0.0523% 861,504 0.1759%
预案》 %
99.6701
5.00 《金风科技 2019 年度报告》 488,267,993 30,452 0.0062% 1,585,910 0.3237%
%
《关于为子公司代为开具保函的 40.3397
6.00 197,617,867 268,488,420 54.8065% 23,778,068 4.8538%
议案》 %
《关于为合并报表范围内全资及
40.3397
7.00 控股子公司提供担保额度的议 197,617,867 268,490,720 54.8070% 23,775,768 4.8533%
%
案》
《关于公司及子公司开展套期保 99.8175
8.00 488,990,499 32,352 0.0066% 861,504 0.1759%
值业务的议案》 %
《关于聘请会计师事务所的议 99.8175
9.00 488,990,499 34,652 0.0071% 859,204 0.1754%
案》 %
《关于授权金风投资董事会处置
10.0 99.7738
江西金力永磁科技股份有限公司 488,776,060
查看PDF原文
