股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-033
新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于
2012年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及
新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召
开，会议应到董事八名，实到董事八名。公司监事、高管人员列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《金风科技2012年三季度报告》；
《金风科技2012年三季度报告》内容登载于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于金风科技2013年度日常关联交易（A股）
预计额度的议案》；
详见《关于金风科技2013年度日常关联交易（A股）预计额度
的公告》（编号2012-035）。
因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：
1、关于与新疆风能有限责任公司及其控股子公司、新疆新能源
（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武
钢先生回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，
关联董事胡阳女士回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于申请金风科技2013年度-2015年度持续性
关连交易（H股）豁免额度的议案》；
详见《关于金风科技2013年度-2015年度持续性关连交易（H股）
豁免额度的公告》（编号2012-036）。
关联董事武钢先生、胡阳女士回避对本议案的表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于转让全资子公司西安金风科技有限公司部分
股权的议案》；
详见《关于转让全资子公司西安金风科技有限公司部分股权的公
告》（编号2012-037）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》：
公司于2012年10月26日收到原董事高忠先生的辞职申请，高忠先
生因工作变动原因辞去其在金风科技的董事职务，辞职后，高忠先生
不在公司任职。
鉴于高忠先生已经辞去公司董事职务，公司董事会同意推荐于生
军先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
于生军先生简历详见附件一；
本候选人须提交公司股东大会选举，该候选人如当选，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天佑先生就于生军先
生的任职资格发表独立意见如下：
公司董事会审议同意推荐于生军先生为公司第四届董事会董事
候选人，经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147条规
定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情况。
本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。我们
认为：推荐于生军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意
本议案。
六、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》：
鉴于高忠先生已经辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，
公司董事会同意选举李荧先生为公司第四届董事会审计委员会委员，
任期至本届董事会任期结束。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
李荧先生简历详见附件二；
七、审议通过《对外提供财务资助管理制度》；
《对外提供财务资助管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》公司将于近
日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
