股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-053
新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于
2011 年 10 月 21 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号金风科
技一楼会议室、北京亦庄经济技术开发区博兴一路 8 号北京金风科创
风电设备有限公司三楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应
到董事九名，实到董事九名，其中董事李荧先生因出差原因未参会，
委托董事武钢先生代为参会及表决，独立董事王友三先生因出差原因
未参会，委托独立董事施鹏飞先生代为参会及表决，公司监事、高管
人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技
2011 年三季度报告》；
《金风科技2011年三季度报告》内容登载于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让
北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限
公司部分股权的议案》；
详见《关于转让北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平
鲁区天汇风电有限公司部分股权的公告》（编号：2011—056）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资
子 公 司 金 风 国 际 控 股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 投 资 收 购 GreWin
Projektgesellschaft Polen 1 GmbH 建设波兰 Kulin1 及 Ekologia
风电场项目的议案》：
公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司拟投资不超过
1770 万 欧 元 ， 以 增 资 扩 股 和 股 权 收 购 的 形 式 分 步 收 购 GreWin
Projektgesellschaft Polen 1 GmbH 公司 100%的股权及其全资拥有
的波兰 Kulin 1 及 Ekologia 合计 120MW 风电项目。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风
科技外汇套期保值管理制度>的议案》；
《金风科技外汇套期保值管理制度》登载于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风
科技商品期货套期保值管理制度>的议案》；
《金风科技商品期货套期保值管理制度》登载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 21 日
