证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-26
江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年4月26日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事长王文银先生、董事张舒女士、独立董事居学成先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2017年年度报告》全文刊登于 2018年 4月 28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》全文刊登于2018年4月28
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年度董事会工作报告》内容详见刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网的
《公司2017年年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部
分，供投资者查阅。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
主要财务指标如下：截至2017年12月31日，公司资产总额27.41亿元，归属于上市
公司股东的净资产8.80亿元；2017年度公司实现营业收入9.94亿元，归属于上市公司股
东的净利润-318.50万元。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的
净利润-3,185,031.91元，其中母公司实现净利润28,721,956.58元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
2,872,195.66元，加上年初未分配利润176,978,714.45元，减去2016年度现金分红0元，
截止2017年12月31日公司累计可供股东分配的利润202,828,475.37元。
2017 年度母公司实现的未分配利润 25,849,760.92 元，合并口径实现的未分配利润
-6,057,227.57元。
公司2017年度合并口径实现的未分配利润金额为负，且为实现公司2018年经营目标，
满足公司生产经营中对资金的需要，保证公司稳定、健康、可持续发展，保障全体股东的长期利益，经审慎研究，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报
告》。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自
查表》。
《公司2017年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯
网，供投资者查阅。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2018年融资授信及相
关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证2018年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在2018年(自2018年5月至
2019年5月)拟向相关机构申请总额不超过161,000万元综合融资授信，其中：流动资金
贷款99,500万元，固定资产项目贷款21,500万元，融资租赁40,000万元，采取资产抵押、
提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2017年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
9、以6票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵回避表决）、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2018年日常关联交易预计公告》全文刊登于2018年4月28日的《证券时报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
《关于变更公司会计政策的公告》全文刊登于2018年4月28日的《证券时报》和巨
潮资讯网，供投资者查阅。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2018年第一季度报告》。
《公司2018年第一季度报告》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网；《公司2018
年第一季度报告正文》全文刊登于2018年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划
（2018-2020年）》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》全文刊登于2018年4月28日的巨潮
资讯网，供投资者查阅。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会
的议案》。
《关于召开公司2017年度股东大会的通知》全文刊登于2018年4月28日的《证券时
报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2018年4月26日
