证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2013-5
江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于
2013 年 3 月 26 日以书面形式发出，会议于 2013 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应
参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人（董事顾清波先生、徐荣先生、缪振先生、冯永
赵先生、顾柔坚先生、胡林先生为本次交易的关联董事，回避该议案的表决），符合《公司法》
和公司章程的规定。
经董事认真审议，以通讯表决方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
收购如皋市汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意公司以 1900 万元收购江苏九
鼎集团有限公司持有的如皋市汇金农村小额贷款有限公司的 19%股权。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏九鼎新材料股份有限公司关联交易公告》（公
告编号：2013-6）。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2013 年 3 月 29 日
