云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事、董事会秘书 谭仁力
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数为43,007,627股，占公司有表决权总股份数的23.3568%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本次会议有表决权股份数为43,005,627股，占公司总股份的23.3558%；通过网络投票的股东共1人，代表本次会议有表决权股份数为2,000股，占公司总股份的0.0011%。参与投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份数为321,700股，占公司总股份的0.1747%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清委托董事谭仁力主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过了《2018年度报告及摘要》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议；
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事会
二〇一九年五月十七日
