浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表（2024 年 4 月）
（尚需提交股东大会审议通过后实施）
序号 修订前 修订后
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定， 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门
1 经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司， 批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设
公司设立方式为发起设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登 立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用
记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 9133000071257271X6。 代码为 9133000071257271X6。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
2 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 员。
3 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总
董事会秘书、财务总监。 监。
4 无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十四条 公司不得收购本公司股份，但在下列情况下，可以依照法
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
6 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规
（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条
序号 修订前 修订后
司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
董事会会议决议。 事会会议决议。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
7 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交
易。
公司不得修改公司章程中的前项规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
8 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
过。 ……
…… （四）公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的 30％以后
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 提供的任何担保；
9 产的 30％； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 保；
产的 50％且绝对金额超过五千万元； ……
…… 违反本章程规定的对外担保审批权限、审议程序的责任追究机制，按照
公司对外担保管理制度等相关规定执行。
序号 修订前 修订后
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 同时向证券交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
10 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公 交易所提交有关证明材料。
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
11 注：1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 注：1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充
布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中 2、股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时 3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。 日一旦确认，不得变更。
3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
序号 修订前 修订后
股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
12 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职
不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主 务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
席不能履行职务或者不履行职务
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