002199 深市 东晶电子

证券代码：002199            证券简称：东晶电子            公告编号：2022023
        浙江东晶电子股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2022
年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等形式
发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况

    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司《2022 年半年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公司《2022 年半年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    2、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  鉴于胡焱娜女士因个人原因申请辞去公司内审负责人、内审部经理职务，为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任舒荣鑫先生为公司内审负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                  浙江东晶电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二二年八月二十七日