证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2012009
浙江东晶电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第八次会议于2012年3月3日以书面形式
发出会议通知和会议议案，并于2012年3月13日下午4：00在公司二楼会议室召开，应到
监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主
席杨亚平先生主持。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2011 年监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
报告详细内容刊登于 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
《2010 年年度报告》上。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
二、审议通过《2011 年度财务决算报告》，
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
三、审议通过《2011 年度利润分配预案》，
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
四、审议通过《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》，
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
监事会认为：
1、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2011 年度的经营状况。
《 2011 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2012 年 3 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 15
日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2012 年度向银行申请授信额度的议案》，
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过《董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票
回避。
公司监事会全体成员就公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部
门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2011 年，公司未有违反深
圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控
制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月十五日
