002198 深市 嘉应制药

                                                          第七届监事会第一次临时会议决议公告

 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2024-030
          广东嘉应制药股份有限公司

        第七届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送
达公司全体监事。2024 年 8 月 23 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举
行。

  2、会议应到监事3名，实到监事3名。

  3、经全体与会人员举手同意，会议由新任监事会主席钟高华先生主持。
  4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案》。

  全体监事同意选举钟高华先生为公司第七届监事会主席。

  具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席的公告》（公告编号：2024-031）。

    三、备查文件

  1、第七届监事会第一次临时会议决议。

  特此公告。

第七届监事会第一次临时会议决议公告
 广东嘉应制药股份有限公司
          监事会

    2024 年 8 月 23 日