002198 深市 嘉应制药

                                                            关于 2023 年度利润分配预案的公告

 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2024-008
          广东嘉应制药股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第 六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 <2023年度利润分配预案>的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下：

    一、2023年度利润分配预案的具体内容

    经众华会计师事务所审计，公司（母公司） 2023年度实现净利润
 189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利 润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。
    公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红 利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、公司2023年利润分配预案的合法合规性

    本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股 东的长远利益出发，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股 东利益的情形。

    三、相关审核及批准程序

    1、独立董事专门会议意见


                                                            关于 2023 年度利润分配预案的公告

  公司于2024年4月1日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。经审阅相关资料，公司独立董事认为：公司制定的2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

  2、董事会意见

  公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议批准。

    3、监事会意见

  公司第六届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

    四、风险提示

  本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第六届董事会第七次会议决议；

  2、第六届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 26 日