证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-103
广东嘉应制药股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会再次补充通知的
更正公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于 2021 年第五次临时股东大会再次增加临时提案暨股东大会再次补充通知的公告》（公告编号：2021-098，以下简称“《再次补充通知公告》”），公司原通知公告设置了总议案，但其后股东大连东涛投资有限公司提议增加《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》及深圳市老虎汇资产管理有限公司提议增加《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》和《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，近期公司接到多名投资者反映不了解总议案投票规则，为确保网络投票的准确有效，能真实反映投资者投票意向，现对原通知公告中的部分内容予以更正，删除总议案设置，公司对《再次补充通知公告》中关于总议案的部分具体更正情况如下：
一、“三、提案编码” 部分内容更正
更正前：
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴 √
标准保持不变的议案
2.00 关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案 √
3.00 关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事 √
职务的临时议案
4.00 关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职 √
务的临时议案
关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事
5.00 职务的临时议案 √
6.00 关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事 √
职务的临时议案
7.00 关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务 √
的临时议案
更正后：
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴 √
标准保持不变的议案
2.00 关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案 √
3.00 关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事 √
职务的临时议案
4.00 关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职 √
务的临时议案
关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事
5.00 职务的临时议案 √
6.00 关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事 √
职务的临时议案
7.00 关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务 √
的临时议案
二、“五、参加网络投票的具体操作流程”部分内容删除
《再次补充通知公告》第五、参加网络投票的具体操作流程（一）网络投票的程序中“4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。”予以
删除。
三、“附件：2021年第五次临时股东大会授权委托书”部分内容更正
更正前：
附件：
广东嘉应制药股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于调整公司独立董事津贴标准及
1.00 非独立董事津贴标准保持不变的议 √
案
2.00 关于向银行申请不超过 5 亿元综合 √
授信额度的议案
3.00 关于提请罢免徐胜利先生第六届董 √
事会非独立董事职务的临时议案
4.00 关于提请罢免肖义南先生第六届董 √
事会独立董事职务的临时议案
关于提请罢免朱拉伊先生第六届董
5.00 事会非独立董事职务的临时议案 √
6.00 关于提请罢免黄晓亮先生第六届董 √
事会非独立董事职务的临时议案
7.00 关于提请罢免徐驰先生第六届董事 √
会独立董事职务的临时议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：
2021年 月 日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
更正后：
附件：
广东嘉应制药股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于调整公司独立董事津贴标准及
1.00 非独立董事津贴标准保持不变的议 √
案
2.00 关于向银行申请不超过 5 亿元综合 √
授信额度的议案
3.00 关于提请罢免徐胜利先生第六届董 √
事会非独立董事职务的临时议案
4.00 关于提请罢免肖义南先生第六届董 √
事会独立董事职务的临时议案
关于提请罢免朱拉伊先生第六届董
5.00 事会非独立董事职务的临时议案 √
6.00 关于提请罢免黄晓亮先生第六届董 √
事会非独立董事职务的临时议案
7.00 关于提请罢免徐驰先生第六届董事 √
会独立董事职务的临时议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：
2021年 月 日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述两处内容更正外，原通知公告中的其他内容保持不变，公司对于公告 更正给投资者带来的不变深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 10 日
更正后的《再次补充通知公告》如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：
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