第五届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-027
广东嘉应制药股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
临时会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2021 年 5 月 12 日，会议如期以通讯方式举行。
2、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长代会波先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于提名徐胜利
先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案。
公司独立董事在会上发表了独立意见，具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-028）及《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
第五届董事会第二次临时会议决议公告
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于提名肖义南、
冀延松及郭华平为第五届董事会独立董事候选人的议案。
公司独立董事在会上发表了独立意见，详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于提名第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-029）及《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会同意于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14：30 在广东嘉应制
药股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：
2021-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
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