2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-010
广东嘉应制药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
提交本次股东大会审议的《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》未获通过，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021年3月15日下午2:30；
（2）网络投票：2021年3月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月15日 9：15-9：25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：代理董事长 代会波先生。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2021 年第一次临时股东大会决议公告
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计123人，代表有表决权的股份数共182,927,333股，占公司有表决权股份总数的36.04%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数共159,008,944股，占公司有表决权股份总数的31.33%；通过网络投票的股东共计116人，代表有表决权的股份数23,918,389股，占公司有表决权股份总数的4.71％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共121人，代表有表决权的股份数70,186,333股，占公司有表决权股份总数的13.83%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份数46,267,944股，占公司有表决权股份总数的9.12%；通过网络投票的股东116人，代表有表决权的股份数23,918,389股，占公司有表决权股份总数的4.71％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意59,038,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的32.27%；反对123,889,233股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的67.73%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,838,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.62%；反对68,348,233股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.38%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2021 年第一次临时股东大会决议公告
上述议案经审议未获通过。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、陈说律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、关于嘉应制药2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二一年三月十五日
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