002198 深市 嘉应制药

                                                        第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-005
          广东嘉应制药股份有限公司

        第五届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
临时会议通知已于 2021 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2021 年 2 月 25 日，会议如期以通讯方式举行。
  2、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事代会波先生主持。

  4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯
先生为第五届董事会非独立董事的议案。

  公司独立董事在会上发表了独立意见，具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-006）及《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。


                                                        第五届董事会第一次临时会议决议公告

  该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于推举代会波
先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

  详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告》（公告编号：2021-007）。

    3、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会同意于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 2:30 在嘉应（深圳）
大健康发展有限公司召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
  《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：
2021-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、《第五届董事会第一次临时会议决议》；

  2、《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2021 年 2 月 25 日