证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018—041
广东嘉应制药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2018年5月21日上午10:00；
（2）网络投票：2018年5月20日—2018年5月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日15:00—2018年5月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈泳洪先生。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数共175,569,395股，占公司有表决权股份总数的34.59%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数共168,406,453股，占公司有表决权股份总数的33.18%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数7,162,942股，占公司有表决权股份总数的1.41%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共5人，代表有表决权的股份数62,121,147股，占公司有表决权股份总数的12.24%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数54,958,205股，占公司有表决权股份总数的10.83%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数7,162,942股，占公司有表决权股份总数的1.41%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,121,147股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案；
表决结果：同意175,569,395股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,121,147股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案。
表决结果：同意168,406,453股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.92%；反对7,162,942股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的4.08%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意54,958,205股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.47%；反对7,162,942股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.53%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、独立董事述职情况
独立董事周兰女士代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2017年度述职报告。公司独立董事2017年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、陈说律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2017年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十一日
