广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018-021
广东嘉应制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2018年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年4月20日，会议如期在广东梅州举行。
2.会议应到董事8人，实到董事8人。
3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈泳洪主持。
4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。
具体内容请详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-020）。
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
备查文件：
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十日
