联系客服

002197 深市 证通电子


首页 公告 证通电子:关于调整董事会审计委员会委员的公告

证通电子:关于调整董事会审计委员会委员的公告

公告日期:2023-12-09

证通电子:关于调整董事会审计委员会委员的公告 PDF查看PDF原文

                                                                  深圳市证通电子股份有限公司

证券简称:证通电子          证券代码:002197        公告编号:2023-059
                深圳市证通电子股份有限公司

            关于调整董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日召
开第六届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”,公司董事会调整第六届董事会审计委员会成员,公司董事长、总裁曾胜强先生不再担任审计委员会委员。

  为保障公司董事会审计委员会的正常运行,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,选举副董事长许忠慈先生为第六届董事会审计委员会委员,与周英顶先生(主任委员)、张公俊先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去委员资格。公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员组成不变。

    备查文件:

  1.公司第六届董事会第九次(临时)会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月九日

[点击查看PDF原文]