002197 深市 证通电子

                                                                  深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子        证券代码：002197      公告编号：2022-029
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        关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于
2022 年 6 月 21 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、选举程序、监事候选人任职资格等事项公布如下：

    一、第六届监事会的组成、任期及选举方式

    （一）公司监事会有三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。监事任期自相关职工代表大会、股东大会选举通过之日起计算，每届任期三年。

    （二）本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    二、监事候选人的提名

    （一）股东代表监事候选人的提名

    现任监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份 3%以上的股东，可以提名股东代表监事候选人。

    （二）职工代表监事的产生

    职工代表监事由公司职工代表大会的民主方式选举产生。

    三、本次换届选举的程序

    （一）监事候选人的提名人在本公告发布之日起至 2022 年 6 月 13 日 17:00
前以书面方式向公司提名股东代表监事候选人并按本公告提交相关文件；


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    （二）提名时间截止后，公司监事会将对被提名候选人资格进行审查，确定候选人名单，对于符合资格的监事人选，提交公司监事会审议；

    （三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

    （四）股东代表监事候选人应做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

    （五）在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

    四、监事任职资格

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：

    1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

    3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7.最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

    8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

    9.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

    10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；


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    11.公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；

    12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式

    （一）提名须以书面方式做出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：
    1.股东代表监事候选人提名表（原件，见附件）；

    2.监事候选人履历表、学历/学位/职称证书复印件、资格证复印件；

    3.监事候选人身份证明复印件；

    4.能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

    （二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

    1.提名人为自然人股东的，需提供身份证明复印件；提名人为法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；

    2.股票账户卡复印件；

    3.股份持有证明文件。

    （三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：

    1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

    2.要求提名人将相关资料于 2022 年 6 月 13 日 17:00 之前送达或邮寄（收件
邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

    六、联系人

    联系人：傅德亮、彭雪

    联系电话：0755-26490118

    联系传真：0755-26490099

    通讯地址：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼

    邮编：518132

    特此公告。

                                    深圳市证通电子股份有限公司监事会
                                          二〇二二年六月九日


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  附件：

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                  第六届监事会股东代表监事候选人提名表

 提名人姓名/名称                  联系电话

                          被提名的股东代表监事候选人信息

      姓名                          年龄                    性别

      电话                          传真                  电子邮箱

      学历                          职称                  资格证书

简历（包括但不限
于学历、职称、工
作履历、兼职情况
〔特别是在公司股
东、实际控制人等
单位的工作情况〕、
专业背景、从业经
验等，可提供附件）
任职资格：是否符
合本公告规定的条
件
其他说明（包括但
不限于与公司或公
司控股股东及实际
控制人是否存在关
联关系；持有公司
股份数量；是否受
过中国证监会及其
他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒
等）

  提名人（盖章/签名）：

                                                                年  月  日