证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-048
深圳市证通电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼
会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、有权出席会议的股东：2018年5月10日（星期四）下午深圳证券交易
所交易收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有
表决权的股份104,758,871股，占公司总股本515,156,948股的20.3353%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份9,700股，占公司总股本的0.0019%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为104,758,871
股，占公司总股本的20.3353%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，
占公司总股本的0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2017年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：有表决权股份总数为104,758,871股；其中同意104,758,871股，
占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小
