深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年4月23日上午10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际
出席会议的董事7人。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、张锦鸿、
杨义仁、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、会议审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、会议审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、会议审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、会议审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、方进回避表决，同意4票，反对0 票，
弃权 0 票。
十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬
的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十六、会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议签字页）
赞成董事签名(按姓氏笔画排名)：
方进 马映冰 邓鸿
张跃华 孙海法 许忠慈
曾胜强
反对董事签字：
弃权董事签字：
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
