证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2009-001
深圳市证通电子股份有限公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次（临时）会议于2009年1月16日上午11:00以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2009年1月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司与深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司签订施工合同的议案》
为了加快公司位于深圳光明新区的"金融支付信息安全产品产业化基地"项目的建设，董事会审议通过了公司与深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司签订施工承包合同，合同金额暂定为人民币135,261,105.63元，并授权公司经营管理层负责合同的签订、实施。
公司与深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司签订施工合同的详细情况详见公司刊登于2009年1月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大合同公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
2009年1月19日
