002196 深市 方正电机

证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2024-043
          浙江方正电机股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年
7 月 10 日下午 16：00 在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的
提前通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-041）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案已经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过。公司董事会审计委

    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2024 年 7 月 29 日在丽水市莲都区南明山街道成大街626 号一楼会
议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！

                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 11 日

非独立董事候选人简历：

    翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在
深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996 年 6 月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。

    截止本公告日，翁伟先生持有公司股票 7,201,981 股。翁伟文先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

    黄成伟，男，1996 年出生，中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事
科科员，浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事，现任浙江方正电机股份有限公司董事长助理。

    截止本公告日，黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

高级管理人员简历：

    翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在
深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996 年 6 月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。

    截止本公告日，翁伟先生持有公司股票 7,201,981 股。翁伟文先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

    黄成伟，男，1996 年出生，中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事
科科员，浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事，现任浙江方正电机股份有限公司董事长助理。

    截止本公告日，黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

    卢美玲，女，1980 年 2 月生，中国国籍，中共党员，本科学历。

    1999 年 7 月至 2004 年 12 月任丽水方正电机制造有限公司助理会计、主办
会计；

    2005 年 1 月至 2008 年 8 月任浙江方德机电制造有限公司财务经理；

    2008 年 9 月至今任浙江方正电机股份有限公司财务经理。

    2023 年 9 月至今任中共浙江方正电机股份有限公司支部委员会书记。


    截至本公告日，卢美玲女士持有公司股份 18.5 万股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。