证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-066
上海岩山科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00-
16:00。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11月 20 日（星期一）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日
（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-065）。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 287 人，代表有效表决权股份
903,563,177 股，占公司有表决权股份总数 5,593,089,665 股（即公司总股本5,724,847,663 股扣除回购专用账户持有的 131,757,998 股后的股数）的比例为 16.154992%。其中：
1、现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共计 15 人，代表有效表决权股份
730,314,723 股，占公司有表决权股份总数 5,593,089,665 股（即公司总股本5,724,847,663 股扣除回购专用账户持有的 131,757,998 股后的股数）的比例为 13.057447%。
2、通过网络投票出席会议情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 272 人，代表有效表决权股份
173,248,454 股，占公司有表决权股份总数 5,593,089,665 股（即公司总股本5,724,847,663 股扣除回购专用账户持有的 131,757,998 股后的股数）的比例为 3.097545%。
（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
（二）表决结果如下：
议案 1：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01：《选举叶可先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意股数 852,152,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 94.310264%；
其中：中小股东代表同意股数 206,900,838 股，占出席会议中小股东有效表决权的 80.097510%。
表决结果：当选。
1.02：《选举徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意股数 849,253,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.989441%；
其中：中小股东代表同意股数 204,001,995 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.975282%。
表决结果：当选。
议案 2：《关于变更回购股份用途的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数 2,429,507 股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数 874,584,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 97.053826%；反对股数 26,548,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.946174%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数 231,762,232 股，占出席会议中小股东有效表决权的 89.722101%；反对股数 26,548,965 股，占出席会议中小股东有效表决权的 10.277899%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的
议案 3：《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数 2,429,507 股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数 873,404,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.922813%；反对股数 27,729,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.077187%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数 230,581,632 股，占出席会议中小股东有效表决权的 89.265055%；反对股数 27,729,565 股，占出席会议中小股东有效表决权的 10.734945%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.000000%。
表决结果：通过。
议案 4：《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数 2,429,507 股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数 873,223,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.902761%；反对股数 27,910,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.097239%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.000000%。
其中：中小股东代表同意股数 230,400,932 股，占出席会议中小股东有效表决权的 89.195101%；反对股数 27,910,265 股，占出席会议中小股东有效表决权的 10.804899%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.000000%。
表决结果：通过。
议案 5：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议
案》
股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司 2023 年员工持股计
划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数 2,429,507 股不计入有表决
权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数 874,753,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 97.072569%；反对股数 26,318,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.920606%；弃权股数 61,500 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.006825%。
其中：中小股东代表同意股数 231,931,132 股，占出席会议中小股东有效
表决权的 89.787487%；反对股数 26,318,565 股，占出席会议中小股东有效表决权的 10.188705%；弃权股数 61,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的0.023808%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和张宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
2023 年 11 月 21 日
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