002195 深市 二三四五

                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司

                            《公司章程》修订对照表

序号                            修订前                                                  修订后

          第二十四条  公司在下列情况下，可以依照法律、行    第二十四条  公司不得收购本公司股份。但是，有下
      政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:  列情形之一的除外:

          (一)减少公司注册资本；                            (一)减少公司注册资本；

          (二)与持有本公司股票的其他公司合并；              (二)与持有本公司股票的其他公司合并；

          (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；          (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

 1        (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
      异议，要求公司收购其股份的；                      异议，要求公司收购其股份的；

          (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的
      公司债券；                                        公司债券；

          (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。      (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

          第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依法行使    第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依法行使
      下列职权：                                        下列职权：

          (一)决定公司的经营方针和投资计划；                (一)决定公司的经营方针和投资计划；

          (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
      定有关董事、监事的报酬事项；                      定有关董事、监事的报酬事项；

 2        (三)审议批准董事会的报告；                        (三)审议批准董事会的报告；

          (四)审议批准监事会报告；                          (四)审议批准监事会报告；

          (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
          (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
          (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；          (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

          (八)对发行公司债券作出决议；                      (八)对发行公司债券作出决议；


        (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
    式作出决议；                                      式作出决议；

        (十)修改本章程；                                  (十)修改本章程；

        (十一)决定因本章程第二十四条第（一）项、第（二）    (十一)决定因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
    项规定的情形收购本公司股份的事项；                项规定的情形收购本公司股份的事项；

        (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；      (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

        (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项；          (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项；

        (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公    (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
    司最近一期经审计总资产 30%的事项；                  司最近一期经审计总资产 30%的事项；

        (十五)审议批准变更募集资金用途事项；              (十五)审议批准变更募集资金用途事项；

        (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；            (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；

        (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定    (十七)公司年度股东大会可以授权董事会向特定对
    应当由股东大会决定的其他事项。                    象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
                                                        末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大
                                                        会召开日失效；

                                                            (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
                                                        应当由股东大会决定的其他事项。

        第一百一十条  董事会应当确定对外投资、收购出售    第一百一十条  董事会应当确定对外投资、收购出售
    资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
    对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资
    项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
    会批准。                                          会批准。

3        ……                                              ……

        （七）公司从事衍生品交易，应当提供可行性分析报    （七）公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性
    告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务，独立董事 分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。
    应当发表专项意见。公司因交易频次和时效要求等原因难 期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审
    以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对 议通过后提交股东大会审议：

    未来十二个月内衍生品交易的范围、额度及期限等进行合    1、预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易

    理预计，额度金额超出董事会权限范围的，还应当提交股 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
    东大会审议。                                      应急措施所预留的保证金等，下同)占公司最近一期经审
        ……                                          计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
                                                            2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近
                                                        一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元
                                                        人民币；

                                                            3、公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交
                                                        易。

                                                            公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和
                                                        衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二
                                                        个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理
                                                        预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期
                                                        限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相
                                                        关金额）不应超过已审议额度。

                                                            ……

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议通过后生效。

                                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                        2023 年 4 月 21 日