002195 深市 二三四五

证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2022-035
      上海二三四五网络控股集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一
次会议于 2022 年 5 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区
环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 27 日
以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会由全体监事推举施健先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    全体监事审议并通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事会主席的议案》。

    监事会选举施健先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

    施健先生的简历如下：

    施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网小额贷款有限公司执行董事兼总经理、上海瑞鑫融资租赁有限公司董事长兼总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总经理、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司董事、上海二三四五商业保理有限公司总经理、公司第七届
监事会监事。2020年5月21日起任公司监事会主席。

    截至目前，施健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

    特此公告。

                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 5 月 31 日