002195 深市 二三四五

证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2022-037
        上海二三四五网络控股集团股份有限公司

              关于续聘董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2022 年 5 月 30 日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期，经公司董事长陈于冰先生的提名，公司董事会资格审核，同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

    邱俊祺先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。公司独
立董事就 聘任公司董事会秘书事项发表 了独立意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    邱俊祺先生的简历及联系方式如下：

    一、简历

  邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，中级经济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，
2015 年 8 月 24 日起任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司
董事、副总经理兼董事会秘书。

    截至目前，邱俊祺先生持有公司股份 1,494,967 股，与持有公司 5%以上股份
的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

    二、联系方式

    联系电话：021-64822345          传真：021-64822236

    电子邮箱：stock@2345.com

    联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼

    邮政编码：201210

    特此公告。

                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 5 月 31 日