证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-008
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日上
午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工
作报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任第八届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》， 董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、马洪先生（已离任）向董事会提交了 2023 年度述职报告，他们将在公司 2023 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及
其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算
报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
公司 2023 年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、公司经营发展实际情况、财务状况、未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
本议案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
董事会授权董事长签署该报告。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。
本预案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
10、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2023 年
度审计费用的议案》；
董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司 2023 年度审计费用为人民币 80 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 10 万元。
11、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订公司会计师事务所选聘管理制度的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
13、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》；
唐斌先生自 2018 年 4 月 26 日起担任公司独立董事，至 2024 年 4 月 25 日止
连续担任独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于任职期限的规定，独立董事连任时间不得超过六年，唐斌先生将于近日因任期满六年离任，并不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。
鉴于唐斌先生到期离职将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，唐斌先生仍将按照相关法律、法规及和《公司章程》的相关规定继续履行公司独立董事的相关职责。
为了保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名王晓川先生（简历见附件三）为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
王晓川先生的独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子
技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件四。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》工商备案登记有关事宜。
15、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；
本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度
股东大会的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
4、公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
5、公司第八届董事会独立董事第一次专门会议；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
附件一
公司 2023 年度财务决算报告
本公司 2023 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2024 年 3 月 28 日，信永中和会计
师事务所出具了编号为XYZH/2024WHAA2B0032的标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2023 年度主要经济指标完成情况
1、公司 2023 年度实现营业收入人民币 158,761.77 万元，较上年下降 23.42%，
其中主营业务收入 153,884.1
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