证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-012
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次
会议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日下
午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告
及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决
算报告》；
《公司 2022 年度财务决算报告》见附件一。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2022 年
度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提，同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值准备的公
告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利
润分配的预案》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》全
文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日
常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易属于正常经
营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公
告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司 2023 年度日常关联交易
的 预 计 情 况 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控
制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年
度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》全
文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：已离职的 7 名激励对象关雪雷、李清林、曹毅、刘松、
唐鹏、熊珍艳、张哲已不符合激励条件（其中关雪雷已获授但尚未解锁的限制性股票为 45,000 股，李清林已获授但尚未解锁的限制性股票为 40,000 股，曹毅、刘松、唐鹏、熊珍艳、张哲已获授但尚未解锁的限制性股票均为 7,500 股），将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计122,500股进行回购注销，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意对上述限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见，
《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》；
鉴于公司股东代表监事喻英女士于 2023 年 2月 28 日向监事会提交了书面辞
职报告，为了保证公司监事会正常运作，经与公司主要股东商议并经审慎核查，监事会认为周林建先生符合监事的任职资格，同意提名周林建先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
周林建先生的个人简历见附件二。
本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事 会
二〇二三年三月三十一日
附件一
公司 2022 年度财务决算报告
本公司 2022 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2023 年 3 月 29 日，信永中和会计
师事务所出具了编号为 XYZH/2023WHAA2B0043 的标准无保留意见的审计报告。2022 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2022 年度主要经济指标完成情况
1、公司 2022 年度实现营业收入人民币 207,314.23万元，较上年增长12.82%，
其中主营业务收入 202,958.76 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 120,357.84 万元，占主营业务收入的 59.30%；国际市场实现收入人民币82,600.92 万元，占主营业务收入的 40.70%；
2、公司 2022 年度营业成本为人民币 156,833.5 万元，较上年增长 13.03%；
3、公司 2022 年度实现利润总额人民币 27,528.09 万元，较上年增长 16.25%；
4、公司 2022 年度实现净利润人民币 27,626.05 万元, 较上年增长 21.32%；
5、公司 2022 年度期间费用累计发生人民币 16,082.39 万元（其中销售费用
人民币 1,225.6 万元，管理费用人民币 8,364.56 万元，研发费用人民币 12,476.1
万元，财务费用人民币-5,983.87 万元），较上年减少 0.21%。
二、公司 2022 年末财务状况
1、公司 2022 年末总资产为人民币 344,879.54 万元，
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