002194 深市 武汉凡谷

                                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷        公告编号：2022-006
            武汉凡谷电子技术股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、根据相关规定，本次会议提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会；

    （2）会议主持人：公司董事长杨红女士；

    （3）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30；

    （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号
楼 3 楼 1 号会议室；

    （5）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年1月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    （6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

    通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 25 人，

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代表股份 359,571,107 股，占公司有表决权股份总数的 52.7942%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 284,578,461
股，占公司有表决权股份总数的 41.7834%；通过网络投票的股东及股东授权委
托代表 16 人，代表股份 74,992,646 股，占公司有表决权股份总数的 11.0108%。
    通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表 14
人，代表股份 2,248,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.3301%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表 14 人，代表股份 2,248,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.3301%。

    会议由董事长杨红女士主持，公司全体董事、监事、董事候选人出席了本次会议（受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司副董事长吴昊先生、独立董事唐斌先生通过视频方式参加本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派夏少林律师、刘苑玲律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、《关于增补董事的议案》；

    表决结果：同意 359,390,007 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9496%；反对 181,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为：同意 2,066,923 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 91.9440%；反对 181,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，王丽丽女士当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士当选

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公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
  2、 《国浩律师（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    武汉凡谷电子技术股份有限公司

                                            董事  会

                                      二〇二二年一月二十八日