002194 深市 武汉凡谷

                                                      第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷        公告编号：2022-007
            武汉凡谷电子技术股份有限公司

        第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，即王丽丽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。鉴于公司第七届董事会成员发生了变更，为保证董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在 2022 年第一次临时股东大会结束后，公司董事会以口头方式发出紧急召开第七届董事会第八次（临时）会议的通知，调整各专门委员会委员。公司全体董事确认收到该通知并书面同意豁免给予提前通知。

    本次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤
街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加
本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中公司副董事长吴昊先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
    1、战略委员会委员：杨红女士、吴昊先生、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：杨红女士；

    2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、杨红女士、朱晖先生，召集人：王征女士；


                                                      第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

    3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、杨红女士、王丽丽女士，召集人：马洪先生；

    4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、杨红女士、王丽丽女士，召集人：唐斌先生。

    调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七届董事会董事剩余任期一致。

    特此公告。

                                  武汉凡谷电子技术股份有限公司

                                            董  事  会

                                      二〇二二年一月二十八日