关于 2020 年度利润分配预案的公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-016
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召
开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、公司 2020 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2020 年度母公司实现净利润 162,327,241.94 元，加上母公司年初未分配利润 266,042,280.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金 16,232,724.19 元，减去报告期内分配的利润 27,917,346.10 元，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 384,219,452.25 元。
公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出 2020 年度利润分配预案为：
以未来实施利润分配方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。上述预案尚待公司 2020 年年度股东大会审议批准。
【注：以 673,177,106 股（公司现时总股本 676,339,106 股扣除回购专用账户现时持有股
份 3,162,000 股）为基数测算，预计派发现金红利 100,976,565.90 元（含税）。】
关于 2020 年度利润分配预案的公告
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，综合考虑了 2020 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
关于 2020 年度利润分配预案的公告
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日
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