武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月1日上午10：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》；
《公司董事会2018年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生已向董事会提交了2018年度述职报告，他们将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
二、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
三、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年度财务决
公司2018年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
四、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
五、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2018年度母公司实现净利润316,501,695.00元，加上母公司年初未分配利润-256,991,252.85元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金5,951,044.22元，减去报告期内分配的利润0.00元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为53,559,397.93元。
在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
【注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。】
董事会认为公司2018年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2021）股东回报规划》的有关规定。
公司独立董事对公司2018年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容
本预案将提请公司2018年度股东大会审议。
六、关联董事孟凡博先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对公司2019年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2019年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
董事会授权董事长签署《公司2018年度内部控制评价报告》。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会对该报告发表了独立意见、审核意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
本预案将提请公司2018年度股东大会审议。
《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》见附件二。
公司独立董事对2019年度公司董事、高级管理人员薪酬预案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2018年度审计费用的议案》；
殊普通合伙）协商确定公司2018年度审计费用总额为人民币66万元。
十一、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2019年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
十二、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的议案》；
《关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；
鉴于公司原总裁（总经理）王丽丽女士已于2019年3月22日因个人原因辞职，为保证公司日常经营管理的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意聘任夏勇先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
夏勇先生的简历见附件四。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》；
鉴于公司原副董事长王丽丽女士、董事万正洋先生因个人原因辞职，公司董事会目前空缺两名董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经持有公司5%以上股份的股东平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）推荐、董事会提
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
吴昊先生、夏勇先生的简历分别见附件三、附件四。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；吴昊先生、夏勇先生当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
十五、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
公司2018年度财务决算报告
本公司2018年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。经审计确认，2018年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2018年度主要经济指标完成情况
1、公司2018年度实现营业收入人民币119,507.88万元，较上年减少16.16%，其中主营业务收入116,515.50万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币70,268.68万元，占主营业务收入的60.31%；国际市场实际收入人民币46,246.82万元，占主营业务收入的39.69%；
2、公司2018年度营业成本为人民币102,566.40万元，较上年减少34.45%；
3、公司2018年度实现利润总额人民币19,352.20万元，较上年增加140.53%；
4、公司2018年度实现净利润人民币18,881.00万元,较上年增加136.70%；
5、公司2018年度期间费用累计发生人民币16,045.42万元（其中销售费用人民币2,242.04万元，管理费用人民币7,487.23万元，研发费用人民币6,485.66万元，财务费用人民币-169.51万元），较上年减少41.44%。
二、公司2018年末财务状况
1、公司2018年末总资产人民币209,421.05万元，其中流动资产人民币163,513.88万元，固定资产净值人民币34,035.58万元，无形资产净值人民币8,640.15万元；
2、公司2018年末总负债人民币46,153.11万元，其中流动负债人民币43,205.29万元；
3、公司2018年末股东权益合计人民币163,267.94万元，其中股本人民币56,466.97万元，库存股人民币3,919.77万元，资本公积人民币82,533.31万元，其他综合收益人民币-10.87万元
