002192 深市 融捷股份

                                                                  融捷股份有限公司公告（2024）

证券代码：002192            证券简称：融捷股份            公告编号：2024-024
              融捷股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30 召开；
  网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

  2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

  6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席情况：

      出席方式      出席会议的股东及  出席会议的股东代    占公司有表决权

                    股东授权委托人数  表股份数量（股）    股份总数的比例

      现场出席            5              63,430,792        24.4289%

      网络投票            10              1,079,909        0.4159%

        合计              15              64,510,701        24.8448%


                                                                  融捷股份有限公司公告（2024）

  2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
  3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

    二、提案审议表决情况

  （一）提案表决方式

  本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。其中提案《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。

  （二）提案表决结果

  本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

    2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

中小股东表决情况：

      表决意见        表决结果（股）    占出席会议的中小股东所持股份的比例

        同意              1,898,609                        97.8963%

        反对                  39,300                        2.0264%

        弃权                  1,500                        0.0773%

    3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

    4、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例


                                                                  融捷股份有限公司公告（2024）

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

    5、审议通过了《2023 年度报告》全文及摘要

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

    6、审议通过了《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
的议案》

      表决意见        表决结果（股）      占出席会议所有股东所持股份的比例

        同意              64,469,901                        99.9368%

        反对                  39,300                          0.0609%

        弃权                  1,500                          0.0023%

中小股东表决情况：

      表决意见        表决结果（股）    占出席会议的中小股东所持股份的比例

        同意              1,898,609                        97.8963%

        反对                  39,300                        2.0264%

        弃权                  1,500                        0.0773%

    三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年度股东大会决议；
  2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 16 日