002192 深市 融捷股份

                                                                  融捷股份有限公司公告（2023）

证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2023-044
              融捷股份有限公司

        第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以
 电子邮件及手机短信方式同时发出。

    2、本次监事会于 2023 年 10 月 12 日上午 11 点在公司会议室以通讯方式召
开并表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》

    根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况及监事履职工作量和专业性，监事会同意公司第八届监事会监事津贴调整为：非职工代表监事津贴调整为 8 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；职工代表监事不发放监事津贴。

    本议案监事黄江锋、孙增明回避表决；本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                    融捷股份有限公司公告（2023）

            融捷股份有限公司监事会
                  2023 年 10 月 12 日