002192 深市 融捷股份

                                                                融捷股份有限公司公告（2023）

证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2023-008
              融捷股份有限公司

        关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第八届
董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    1、根据公司战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投资 1 亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

    2、本次投资事项已经公司第八届董事会第五次会议以 6 票赞成、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。

    3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

  1、出资方式及资金来源

  （1）出资方式：现金

  （2）资金来源：自有资金

  2、标的公司基本情况

    公司名称：融捷新能源材料有限公司（暂定名）

    注册资本：10,000 万元人民币

    注册地址：广东省广州市南沙区

    经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


                                                                融捷股份有限公司公告（2023）

    （以上公司信息以工商部门最终登记注册信息为准）

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的及对公司的影响

    本次投资设立全资子公司，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时，有利于提高公司经济效益和综合竞争力。

    本次投资不会对公司 2023 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    全资子公司成立后，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将根据全资子公司设立进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
    2、深交所要求提供的其他文件。

    特此公告。

                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 20 日