融捷股份有限公司公告（2020）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2020-035
融捷股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案 1、3、7 为影响中小投资者
利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由董事会召集，现场会议于 2020 年 5 月 22 日（星期五）
下午 15:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召
开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会同时采取网络投票方式，
交易系统投票时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互
联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 26 名，代表有表决权股份
76,932,749 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.63 %，其中：
现场参与表决的股东及股东授权代理人 15 名，代表有表决权股份
71,484,045 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.53 %；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 11 名，代表有表决权股份
5,448,704 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 2.10 %。
2、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，独立董事在本次年度股东大会上作了 2019 年度述职报告，见证律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案》
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 2,411,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.14 %； 2,860,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.72 %。
中小股东表决情况： 9,089,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 63.29 %； 2,411,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 16.79 %； 2,860,000 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权19.91 %。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况： 9,089,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 63.29 %； 5,271,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 36.71 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。
4、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络
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投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
5、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过了《2019 年度报告》全文及摘要
表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 74,520,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 96.86 %； 2,411,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.14 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况： 11,949,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 83.21 %； 2,411,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 16.79 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈默律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年度股东大会决议；
融捷股份有限公司公告（2020）
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2019 年度股东大会法律意
见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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